Бізнес7 хв

Економічні злочини: специфіка захисту

Особливості захисту у справах про розтрату, ухилення від податків, фіктивне підприємництво та зловживання владою.

Специфіка економічних кримінальних справ

Економічні злочини — це складна категорія, де переплітаються кримінальне, податкове, господарське та корпоративне право.

Ст. 191 ККУ — Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном

Ст. 212 ККУ — Ухилення від сплати податків

Ст. 205 ККУ — Фіктивне підприємництво

Ст. 364 ККУ — Зловживання владою або службовим становищем

Ст. 366 ККУ — Службове підроблення

Ст. 368 ККУ — Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

Необхідність глибокого розуміння бухгалтерської та фінансової документації

Залучення незалежних аудиторів та експертів

Аналіз ланцюжка походження коштів та документів

Доведення відсутності умислу — ключовий елемент захисту в економічних справах

Комплексний аналіз матеріалів справи та документів

Підготовка альтернативних висновків експертів

Оскарження результатів ревізій та податкових перевірок

Повернення арештованих активів

Робота з репутацією та мінімізація медійного тиску

Матеріал має загальний інформаційний характер. Тактика захисту залежить від обставин конкретного провадження.